그것 SDOE 그가 수행 한 검사 후 유형 사기가 드러났습니다. 회전 목마 XNUMX개 중 전자상점 15만 이상의 VAT 가치가 "사라진" 사람.
Ο감사원 경영학 S.D.O.E. 아티카 폐쇄의 어려운 시기에 온라인 상점에서 점검을 강화했습니다(전자상점), 사기와의 싸움과 그리스 국가 및 EU의 이익 보호에 중점을 둡니다. 그리고 예방 차원에서 그리고 소비자 불만에 따라 불공정 경쟁 관행으로부터 소비자 대중을 보호합니다.
관련 정보를 활용하여, SDOE 비즈니스 이사회 아티카 휴대 전화, 게임 콘솔, 태블릿 PC 및 휴대용 PC의 구매 및 판매, 특히 전자 수단을 통해 원격으로 수행되는 상품 및 서비스 제공 거래에 활동하는 회사에 대한 감사를 수행했습니다.
이 경우 가상의 인보이스를 이용한 자금세탁이 적발되어 적법성을 조사하였다. 법률 67/4484의 2017조에 추가된 대로 법 39/2859의 2000 A조(VAT 코드), 결과적으로 매출 감소.
비즈니스 회로
온라인 매장(e-shop)을 통해 상품을 판매하는 법인 3곳과 위 매장을 공급한 업체를 대상으로 점검을 진행했다.
당사 서비스의 조사에서 위의 회사 네트워크(캐러셀)는 시간이 지남에 따라 조직적으로 운영되고 관리자 또는 법정 대리인, 식별하기 매우 어렵고 보유하고 있는 국내 또는 외국의 자연인과 함께 법인을 설립하는 것으로 결론지었습니다. 그것의 특성은 "실종 상인"입니다.
위의 회로의 목적은 온라인 상점을 통해 판매를 하고, 실제로는 상환되지 않고 상쇄되어야 하는 세금을 존재하지 않는 공급업체의 비용에 대한 가상의 송장을 얻는 속임수로 만드는 것이었습니다.
또한, 피지배회사는 자신의 행위로 휴대전화 및 기타 전자 기기의 마케팅 및 유통 분야에서 다른 법률 회사에 대해 상품을 판매할 수 있는 것으로 관찰되어 왜곡 및 불공정 경쟁 조건을 조성했습니다. 매우 저렴한 가격(비용 이하).
15만 유로 이상의 피해
위 회사들의 행동은 VAT 미납으로 인해 그리스 국가에 8.500.000유로 이상의 손실을 초래했습니다. 2018년과 2019년 동안 그리스 국가의 총 손실은 15.000.000유로 이상으로 추정됩니다.
가상의 인보이스를 발행한 존재하지 않는 회사로부터 인보이스를 받은 다른 회사의 참여에 대해 조사가 계속됩니다.
S.D.O.E의 비즈니스 이사회 Attica는 A.A.D.E의 서비스에 대해 알릴 것입니다. 탈세된 세금의 전가를 위해.
XNUMX명의 현지인의 참여는 피통제 회사의 관리자-대리인 외에 위 회사의 활동을 은폐하는 사람으로 조사됩니다.
조사는 네트워크를 해체하기에 충분한 데이터를 수집하기 위해 다른 회원국의 법인 및 자연인의 활동으로 확장됩니다.
관련 사건 파일은 아테네 검찰청에 제출됩니다.
S.D.O.E의 비즈니스 이사회 Attica는 소비자들에게 인터넷을 통해 제품 판매에 적극적으로 참여하는 회사를 선택할 때 매우 신중하게 선택하고 어떤 경우에도 필요한 세금 정보를 요청할 것을 호소합니다.
잊지말고 따라해보세요 Xiaomi-miui.gr 에 구글 뉴스 모든 새로운 기사에 대해 즉시 알려드립니다!
